El día de hoy 17 de mayo de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Oficio 500-05-2016-15842 del 29 de Abril de 2016 y su anexo 1, emitidos por el Administrador Central de Fiscalización Estratégica Francisco Hugol Cruz Ortíz, a través del cual se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el Anexo 1 se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto.
Cabe mencionar que son 33 los contribuyentes mencionados en dicha lista, los que apartir de este momento contarán con un plazo de 15 días hábiles (hasta el 28 de junio de 2016) para acudir ante la autoridad hacendaria conforme la procedimiento previsto en la regla 1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y al apartado 156/CFF de su Anexo 1-A.
En cuanto a la composición de esos 33 contribuyentes, podemos decir que 6 son persona físicas (todos Hombres) y 27 personas morales, de las cuales se tiene 21 sociedades anónimas de capital variable, un sindicato, 2 sociedades civiles universales y 3 sociedades civiles.
Los Estados de la República Mexicana a los que corresponden son: Chihuahua (1), Coahuila (1), Distrito Federal (10), Guanajuato (1), Jalisco (8), Sonora (8) y Yucatán (4).
A continuación se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio:
01 ACD120118365 ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
02 AECG6603138E2 ANELL CAMACHO GILBERTO ALFREDO
03 CCO101022JIA CONSULTORES CORDIS, S.C.
04 CCZ130306597 COORPORATIVO COMERCIAL ZIMONE, S.A. DE C.V.
05 CDA110401BN9 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ANCONA, S.A. DE C.V.
06 CEM1009233U0 CALPIN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
07 CHU101022L53 CONSULTORES HUPRACA, S.C.
08 CPA110616KY9 CONSTRUCTORA PUNTA DEL ANGEL, S.A. DE C.V.
09 CST120304HD6 CONSTRUCCIONES DEL SURESTE TRUJILLO´S, S.A. DE C.V.
10 DDB130225N35 DAPHER DISTRIBUCION DE BIENES, S.A. DE C.V.
11 DED130225C37 DEKLIR ESTRATEGIAS DE NEGOCIO, S.A. DE C.V.
12 EEC130225BJ9 EBAK EL ESPECIALISTA EN COMERCIO, S.A. DE C.V.
13 FOPJ7402175E1 FLORIN PORTILLO JONAS
14 GAL101025JW4 GRUPO ALGIBAGU, S.C.
15 GGO100607TH2 GRUPO GOCASTILL, S.A. DE C.V.
16 GULC710730199 GUTIERREZ LANDERO CARLOS MIGUEL
17 HEHF800209RV7 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO GUADALUPE
18 LAS011016UW6 LETMAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
19 MCE130225DC0 MARUS CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
20 MEA130612DF5 MULTISERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V
21 MPR090625CA2 MEDICAL PRAXIS, S.C.U.
22 PAD1204167F4 PROVEE, ADMINISTRA Y DISTRIBUYE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
23 PMZ090922IF5 PLASTICOS Y MAQUILAS Z, S.A. DE C.V.
24 SCA101202UH8 SERVICIOS CAHEMO, S.A. DE C.V.
25 SEI101220ND2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES NENEMI, S.A. DE C.V.
26 SNT1301149K9 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO Y EL TRANSPORTE EN GENERAL DE LA REPUBLICA MEXICANA
27 SOP110525CS5 SINERGIA Y OPORTUNIDAD, S.C.U.
28 TCO130225221 TERAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
29 TOGA8009274T8 TORRES GOMEZ ABEL
30 TPR130304UM6 TURMAX PROMOTORIA, S.A. DE C.V.
31 UOR121128QH3 URBANIZADORA ORNELAS, S.A. DE C.V.
32 VSC130225TG6 VINCA SERVICIO CONSULTIVO, S.A. DE C.V.
33 ZAMD700405JN7 ZAZUETA MELGAR DANIEL SALVADOR